Международные карты VISA/Mastercard

[DeadLock 1 066]

40 minutes ago, Be Quiet said:

Отправят ли эти данные в налоговую

Данные любого перевода больше 30 млн сум (~$3000) отправляются в налоговую.

 

[Be Quiet 1 368]

5 минут назад, DeadLock сказал:

Данные любого перевода больше 30 млн сум (~$3000) отправляются в налоговую.

То есть, если человек продал тут недвигу и уехал на пмж в другую страну, при этом закинув всё бабло с продажи на местную карту, то его карту влёгкую могут заблочить и там он уже с неё ничего не снимет?

А если не превышать за раз 30 лямов, то не отправятся в налоговую? Можно же 100 переводов сделать меньше 3К))

[DeadLock 1 066]

5 minutes ago, Be Quiet said:

А если не превышать за раз 30 лямов, то не отправятся в налоговую? Можно же 100 переводов сделать меньше 3К))

Там 30 лямов в месяц. Суммарно.

[Be Quiet 1 368]

Только что, DeadLock сказал:

Там 30 лямов в месяц. Суммарно.

Суммарно что значит? Приход плюс расход что ли складывают? Или поступления в месяц на любую карту не должны превышать 30 лямов?

[DeadLock 1 066]

7 minutes ago, Be Quiet said:

если человек продал тут недвигу

Ну это уважительная причина. За это не заблочат, но возможно нужно будет доказать, что не верблюд. Лучше до отъезда занести туда документы.

1 minute ago, Be Quiet said:

Суммарно что значит? Приход плюс расход что ли складывают? Или поступления в месяц на любую карту не должны превышать 30 лямов?

Поступления за месяц, в сумме на физ.лицо

[TAURUS 47 771]

17 минут назад, Be Quiet сказал:

Можно же 100 переводов сделать меньше 3К

Только на 3-м переводе могут блокнуть, если алгоритм посчитает нужным.

У мамы в РФ так 2 раза блочили. Один раз за 30 баксов, один раз за 200 баксов.  

[AlexSov 532]

3 часа назад, Be Quiet сказал:

В России всё через карты.

Нет. Более того - в России все хуже обстановка чем дальше от Москвы. Новость этих дней поразившая многих "у них все безнал". И при этом это не прилавок наливайки, а электричка:

Цитата

Двух девочек 16 и 11 лет высадили из электрички на безлюдной станции в Челябинской области из-за отсутствия наличных денег для оплаты проезда. Уточняется, что принимать банковскую карту у них отказались. Подросткам пришлось самостоятельно добираться до населенного пункта, чтобы связаться с родителями.

«Вечером они сели в электричку Шумиха — Челябинск-Главный на станции 2142. Через одну станцию к ним подошла контролер, сказала оплачивать проезд. Дочь протянула банковскую карту, а ей ответили, что безнала нет и отправили искать по вагону пассажиров, которые согласятся заплатить наличными в обмен на перевод», — рассказала мама девочки.

По ее словам, охранник проконтролировал, чтобы девочки вышли из вагона. Их высадили на станции Ванюши, где нет ни одного дома — только лес и давно заброшенная станция. Как отметили родители девочек, в поисках людей дети за три часа прошли 10 километров.

 

Edited 30.07.2021 12:03 by AlexSov

[AlexSov 532]

Если у вас все чисто, продажа нотариально оформлена вам никакая налоговая и таможня ничего не скажет. Занимайтесь денежными вопросами а не бюрократией

[Experion 4]

4 hours ago, DeadLock said:

Данные любого перевода больше 30 млн сум (~$3000) отправляются в налоговую.

 

Откуда информация такая? Дочь генерала сказала, или реально есть какие то бумаги?

[TAURUS 47 771]

3 часа назад, AlexSov сказал:

Нет. Более того - в России все хуже обстановка чем дальше от Москвы.

Это не так. Более 2-х лет нал не использую вообще. Нигде. Все картой или перевод. Далеко от Москвы. Даже в поселках, даже в наливайках есть безнал. А этот случай, ну, что скажу, деб..ы и в Африке деб...ы. Ключевое в этой истории не то, что безнала не было, а в том, что терминал не работал или сказали, что не работет, чтобы нал получить. В общем, получат по башке жестко причастные. 

[DeadLock 1 066]

2 hours ago, Experion said:

Откуда информация такая? Дочь генерала сказала, или реально есть какие то бумаги?

Дочь генерала, конечно же...

https://www.norma.uz/proekty_npa/banki_budut_informirovat_gnk_o_schetah_klientov

По запросу ГНК в течение 3 дней должна быть представлена информация по обороту поступивших денежных средств на всех картах физлиц, в случае если в течение одного месяца объемы оборота превышают 30 млн сумов (в том числе и в эквиваленте в иностранной валюте), а также при числе транзакций P2P (с карты на карту физлиц) свыше десяти. 

[Немой 34 824]

11 минут назад, DeadLock сказал:

По запросу ГНК в течение 3 дней должна быть представлена информация по обороту поступивших денежных средств на всех картах физлиц, в случае если в течение одного месяца объемы оборота превышают 30 млн сумов (в том числе и в эквиваленте в иностранной валюте), а также при числе транзакций P2P (с карты на карту физлиц) свыше десяти. 

У меня и больше бывало, и ничего не блокировалось.

Правда, я не пенсионер и не уезжал на ПМЖ.

[DeadLock 1 066]

9 minutes ago, Немой said:

У меня и больше бывало, и ничего не блокировалось.

Я вот без маски хожу, а меня не штрафовали... Следовательно...что?

[Немой 34 824]

1 минуту назад, DeadLock сказал:

Я вот без маски хожу, а меня не штрафовали... Следовательно...что?

Причём тут маска? 
Осуществление денежных переводов, оплат и прочего не является нарушением. И передача данных налоговой - тоже не приговор.

Просто есть вероятность, что придётся наезжать на банк, чтобы разблокировали карту. 
А так, это ваши деньги, и вы вольны ими распоряжаться.

[DeadLock 1 066]

3 minutes ago, Немой said:

Просто есть вероятность, что придётся наезжать на банк, чтобы разблокировали карту. 

Ровно это я и говорил, собственно.

7 hours ago, DeadLock said:

За это не заблочат, но возможно нужно будет доказать, что не верблюд

 

[Немой 34 824]

Только что, DeadLock сказал:

Ровно это я и говорил, собственно.

Если у денег есть история происхождения - вероятность стремится к нулю.

[DeadLock 1 066]

2 minutes ago, Немой said:

Если у денег есть история происхождения - вероятность стремится к нулю.

К чему там стремиться вероятность, я не знаю. Есть закон, я его привёл. А решать что делать с вероятностями каждый решает сам.

[Немой 34 824]

17 минут назад, DeadLock сказал:

К чему там стремиться вероятность, я не знаю. Есть закон, я его привёл. А решать что делать с вероятностями каждый решает сам.

Это не закон, а положение.

Во-вторых, в положении не говорится, что карта будет заблокирована.

В-третьих, я лично с блоком не сталкивался, хотя и, уверен, что данные налоговой передавались.

Что касается банка - вероятность того, что на него придётся наезжать, есть всегда. Вне зависимости от банка, банковской услуги или суммы.

[MAKLER 13 312]

3 часа назад, DeadLock сказал:

https://www.norma.uz/proekty_npa/banki_budut_informirovat_gnk_o_schetah_klientov

Это же проект, утвердили его или нет, необходимо уточнить, т.к. в банке мне всегда грят, что на один паспорт в год можно спокойно отправлять валюту в эквиваленте не более чем на 100 млн. сум, ну или грубо $9400.

Тем более есть положение, что вывоз этой суммы наличными также допускается без декларирования на таможне.

[Ars6300 46]

4 часа назад, DeadLock сказал:

 

https://www.norma.uz/proekty_npa/banki_budut_informirovat_gnk_o_schetah_klientov

 

 

https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/16/cards/

данный проект сначала был снят с обсуждения а в дальшем был принят без пункта о 30 миллионах

[DeadLock 1 066]

3 hours ago, Ars6300 said:

в дальшем был принят без пункта о 30 миллиона

Возможно. Только  и до этого закона/положения, и после, налоговая прекрасно получала, и получает все необходимые ей сведения от банков. И класть на карту грин зелени, неизвестно откуда взявшийся и сваливать  с ней за рубеж, я бы не стал советовать, мягко говоря...

 

16 hours ago, Be Quiet said:

от 100К до ляма грина и свалить с ней в загран

 

[DeadLock 1 066]

За официально проданную и правильно оформленную недвижимость, конечно трясти не должны. Но, мало ли что по ошибке им стукнет в голову? И как вы будете доказывать местной налоговой и местному банку, находясь на антильских островах с заблокированной картой что вы не верблюд? 

Edited 31.07.2021 01:00 by DeadLock

[DeadLock 1 066]

35 minutes ago, DeadLock said:

И класть на карту грин зелени

Лям* зелени, конечно же имелось в виду. 

[Experion 4]

11 hours ago, DeadLock said:

Дочь генерала, конечно же...

https://www.norma.uz/proekty_npa/banki_budut_informirovat_gnk_o_schetah_klientov

 

 

Это сылка на описание к проекту постановления. Самого проекта на сайте давно нет, показывает 404. Постановления с такими названиями я тоже не нашел, и налоговый кодекс не был изменен. Поэтому такой вопрос возник, я не троллю, просто интересно может ктото знает больше чем остальные. Выходит что не больше. Банки отрицают передачу данных ГНК, я в трех банках обслуживаюсь, все на этот вопрос отвечают что не передают данные ни в какую "автоматизированную систему" 

[MAKLER 13 312]

3 часа назад, DeadLock сказал:

За официально проданную и правильно оформленную недвижимость, конечно трясти не должны

Вся сделки оформленные в нотариальных конторах - официальные, а правильно оформить валюту со сделки можно одним путем, в ДКП указать реальную сумму, затем на всю сумму купить в банке валюту, с подтверждением сия действия на бумажке.

3 часа назад, DeadLock сказал:

Только  и до этого закона/положения, и после, налоговая прекрасно получала, и получает все необходимые ей сведения от банков

+100500, получала и продолжает получать, мне в банке, в котором я много лет отправляю деньги своим клиентам, каждый раз напоминают, не более 5 тыщ в день и 9400 в год.

ЗЫ В Капитал банке грят $9400 в квартал, но я не хочу подставлять "помощниками" по отправке.