Ну не могут наши русские люди жить нормально в нашей русской Испании. Проблемы и внимание создают к русским
Задержанный этим летом в Жироне в рамках расследования дела об отмывании денег 42-летний Дмитрий Артяков — сын высокопоставленного руководителя Ростеха — пытался оправдаться перед испанским прокурором.
«Мне нечего скрывать, — сказал он. — Я плачу налоги каждый год. Я не могу жить иначе, ведь мой отец — высокопоставленный чиновник».
Дмитрий — сын Владимира Артякова, первого заместителя генерального директора российского государственного концерна «Ростех» и бывшего губернатора Самарской области. Видео его показаний было получено OCCRP и передано изданию IStories.
Испанские власти начали дело в 2019 году. Судебные документы указывают, что теща Владимира Артякова, Анна Курепина, могла использоваться в качестве номинального лица в сделках с недвижимостью, «якобы направленных на отмывание средств». Позже недвижимость в городке С’Агаро на Коста-Брава была оформлена на имя Дмитрия.
Следователи также ставят под вопрос источник этих средств. OCCRP ранее сообщал, что миллионы, использованные для покупки виллы, прошли через офшорные компании, связанные со схемой «Тройка Ландромат», раскрытой в 2019 году, которая перемещала миллиарды долларов для российских элит.
Курепина приобрела недвижимость в 2008 году за 14 миллионов евро с помощью займа от Delco Networks, компании с Британских Виргинских островов, связанной с системой Тройка. Шесть лет спустя, в возрасте 86 лет, она продала её внуку за 10 миллионов евро. Дмитрий заявил, что финансировал сделку с помощью займа от кипрской Digimarket Holdings — ещё одной компании из схемы Тройка, оформленной через так называемый семейный офис Quinta. OCCRP выяснил, что Quinta Capital Partners также была частью структуры «Ландромата», управляя активами основателя Тройки Рубена Варданяна.
В своих показаниях Артяков настаивал на законности сделок. Он сообщил прокурору, что его бабушка «живет хорошо», и отрицал знание источника её богатства. Также он сказал, что позже взял займ и выплатил бабушке за недвижимость, ссылаясь на свою должность генерального директора компании Modum-Trans, занимающейся грузовыми перевозками.
Ранее Modum-Trans принадлежала Уралвагонзаводу, государственному оборонному производителю, входящему в Ростех, где отец Дмитрия занимает должность первого заместителя генерального директора. После реструктуризации и приватизации Дмитрий Артяков стал генеральным директором и собственником компании.
Документы также показывают, что Курепина владела долями в московских компаниях недвижимости совместно с родственницей главы Ростеха Сергея Чемезова, Людмилой Рукавишниковой, предположительно матерью жены Чемезова. В то время дочерние компании Ростеха арендовали помещения в зданиях, переданных из государственных компаний в структуры пенсионеров, связанных с двумя семьями.
Испанские полицейские при обыске виллы Артякова обнаружили более 200 000 евро наличными. Он объяснил, что раздавал около 10 000 евро каждому члену семьи или спутнику, путешествовавшему с ним в Испанию, чтобы они могли перевозить незадекларированные средства. «Я трачу 1 000–1 200 евро в день только на еду», — сказал он прокурору, добавив, что санкции заблокировали его банковские счета и карты.
Несмотря на просьбу прокурора о предварительном заключении, испанский суд отпустил Артякова под залог в 1 миллион евро. Следователи продолжают изучать документы, изъятые на вилле.
