Открытие компании и валютного счет зарубежом

[fayzee 6]

"Юридические лица - резиденты вправе открывать и использовать счета в национальной валюте и иностранной валюте в банках за пределами Республики Узбекистан в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Открытие и использование физическими лицами - резидентами, дипломатическими и иными представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющими хозяйственную или иную коммерческую деятельность, счетов за пределами Республики Узбекистан допускается только на период их пребывания и деятельности за границей. По завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию, и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан."

...

Вот что я вам скажу, любой вправе открыть счет в любой стране мира и в любой валюте (хоть тугриках). право собственности пока никто не отменял. если депозит под проценты, об этом надо указывать и платить соответствующий налог, а если просто деньги держим для покупок, и соотв не получаем прибыли - все чисто и законно, никому ничего не должны.

[Torontonian 2 694]

Вот что я вам скажу, любой вправе открыть счет в любой стране мира и в любой валюте (хоть тугриках). право собственности пока никто не отменял. если депозит под проценты, об этом надо указывать и платить соответствующий налог, а если просто деньги держим для покупок, и соотв не получаем прибыли - все чисто и законно, никому ничего не должны.

Просто из-за своей правовой некомпетентности под открытием счета люди подразумевают избежания налогообложения доходов физ.лица полученных за рубежом. А доход всегда будет доходом вне зависимости от того где получен главное что получатель физ.лицо резидент Узбекистана.

[Ghetto Child 56]

Банк.уз благодарю за предыдущий ответ!!!

Я хотел бы обраться к Вам с еще одним вопросом: У нас в Ташкенте представительство компании. Предположим Трудовой договор заключен между головным офисом (юр. лицо) и главой представительства (физ. лицо). Договор будет зарегестрирован только в accounting department головного офиса (Дабы было основание перед налоговой Головного офиса для перевода денег). Насколько это правомочно?? Разрешен ли перевод денег от юр. иностранного лица физ. местному лицу??!!

P.S. извините, что не пишу в личные сообщения - еще не совсем разобрался....

[Torontonian 2 694]

Банк.уз благодарю за предыдущий ответ!!!

Я хотел бы обраться к Вам с еще одним вопросом: У нас в Ташкенте представительство компании. Предположим Трудовой договор заключен между головным офисом (юр. лицо) и главой представительства (физ. лицо). Договор будет зарегестрирован только в accounting department головного офиса (Дабы было основание перед налоговой Головного офиса для перевода денег). Насколько это правомочно?? Разрешен ли перевод денег от юр. иностранного лица физ. местному лицу??!!

P.S. извините, что не пишу в личные сообщения - еще не совсем разобрался....

Если представительство находится у нас и оплата происходит по договору составленному в соответствии с законодательством Узбекистана то оплата возможна. Вопрос в другом, оплата происходит из счета в зарубежном банке ЗА ГРАНИЦЕЙ на счет физ.лица в Узбекистане? Тогда могут потребовать копию договора.

[Ghetto Child 56]

Я вопрос переформулирую - легетимен ли денежный перевод от юридического лица физическому у нас в Узбекистане, если учесть, что юр. лицо иностран. компания, а физ. узбекистанец? Сразу уточняю - ни про какие договора для банка, налоговой не идет речи - для них их НЕТ. Если, грубо говоря, я приду в банк и захочу снять деньги, которые пришли ко мне на счет из-за рубежа от юр. лица, может ли банк препятствовать снятию денег??

[Torontonian 2 694]

Я вопрос переформулирую - легетимен ли денежный перевод от юридического лица физическому у нас в Узбекистане, если учесть, что юр. лицо иностран. компания, а физ. узбекистанец? Сразу уточняю - ни про какие договора для банка, налоговой не идет речи - для них их НЕТ. Если, грубо говоря, я приду в банк и захочу снять деньги, которые пришли ко мне на счет из-за рубежа от юр. лица, может ли банк препятствовать снятию денег??

Воспрепятствует. Попросит подтверждающие документы:

1. Если как зарплата - трудовой контракт.

2. Если экспорт услуг - лицензию на экспортно-импортные операции и регистрацию индивидуального предпринимателя без образования юр.лица. При том светит обязательная продажа части валютной выручки.

Вот если бы перевод от физ.лица шел то попали бы под финансовую амнистию (точнее под Указ Президента), вас бы никто о происхождении средства даже бы спросить не осмелился.

Edited 27.02.2009 18:54 by Bank.uz

[aol 4 734]

Воспрепятствует. Попросит подтверждающие документы:

1. Если как оплата трудовой контракт.

2. Если экспорт услуг то лицензию на экспортно-импортные операции и регистрацию индивидуального предпринимателя без образования юр.лица.

Вот если бы перевод от физ.лица шел то попали бы под финансовую амнистию (точнее под Указ Президента), вас бы никто о происхождении средства даже бы спросить не осмелился.

При каждом получении каждого человека переводов из за рубежа например вестерн юнион спрашивет об источниках денег, от кого потупили, от юр. лица или физ. лица, и если бы не было амнистии требовал бы у всех подтверждающие документы? Или это не всегда, только по запросу делают?

[Torontonian 2 694]

При каждом получении каждого человека переводов из за рубежа например вестерн юнион спрашивет об источниках денег, от кого потупили, от юр. лица или физ. лица, и если бы не было амнистии требовал бы у всех подтверждающие документы? Или это не всегда, только по запросу делают?

Да требовали бы у всех. И амнистия не вечная, скоро истекает. Если не будет продлена, хотя скорее всего будет.

[aol 4 734]

Да требовали бы у всех. И амнистия не вечная, скоро истекает. Если не будет продлена, хотя скорее всего будет.

Интересно, год назад у родственников гастеров получавщих переводы из за зарубежа что именно требовали?

[Enigma 6 168]

При каждом получении каждого человека переводов из за рубежа например вестерн юнион спрашивет об источниках денег, от кого потупили, от юр. лица или физ. лица, и если бы не было амнистии требовал бы у всех подтверждающие документы? Или это не всегда, только по запросу делают?

 

Касательно денежных переводов через системы WU и т.д. и т.п., то они как я понимаю только от физ. лиц и для физ лиц.

Т.е. никаких вопросов касательно кто отправил и зачем отправил не будет (не должно быть по закону). Если только деньги не придут от человека с фамилией Бен Ладен и прочее.

 

Что касается поступлений от юр. лиц, как Bank.uz выше сказал то в случае з/п должен быть трудовой договор, а в случае оплаты за услуги или товары, лицензия (или регистрация в налоговых органах) дающее право на осуществление данной деятельности, чтобы вы потом налоги оплатили. По хорошему если у вас нет вышеуказанных документов банк не зачислит на ваш счет и вернет со своего транзитного счета. Т.к. если он зачислил на Ваш счет, то банки не имеют права распоряжаться ими. Кроме средств поступивших по всяким грантам, фин помощи и всего другого безвозмездного.

[Torontonian 2 694]

Кроме средств поступивших по всяким грантам, фин помощи и всего другого безвозмездного.

Что бы получить средства по гранту должен быть утвержденный и согласованный проект соответствующими органами. Только дипломатические организации или приравненные к ним имеют право без всяких оснований получать любые средства из-за рубежа.

[Карас 0]

Всем привет! 

Кто может мне помочь советом, есть инвестор он согласен финансировать но по условиям инвестора мы должны открыт офшорный счет там у них в Дубае а что бы открыт счет нужна разрешение центр банка а центр банк не дает потому что постановление кабмина №56 от 10 марта 2014 года, а решение кабмин не дает, как быт что можно сделать что б получит инвестиции