Вопрос по банковскому переводу.

[freshman 2 136]

Torontonian,

 

Подскажите плиз, проблем вроде бы быть не должно если я оптравляю сам себе из сша? Или надо перестраховаться и отправлять родсвенникам тоже переодически?

[kazap 2 394]

ну и пусть проверяют. У меня легальный бизнес в США. Мне все равно придется раз за разом перечислить сюда то что зарабатоваю там.

,Конечно, ничего страшного, просто предложат легально заплатить налоги тут на доходы с легального бизнеса там. Точнее , разницу с налога. Если, конечно, у тебя осталось наше гражданство.

[Немой 34 824]

,Конечно, ничего страшного, просто предложат легально заплатить налоги тут на доходы с легального бизнеса там. Точнее , разницу с налога. Если, конечно, у тебя осталось наше гражданство.

kazap, поправь меня, если ошибаюсь, но к переводу денег это не имеет никакого отношения. Если перевод в счёт забугорной зарплаты, то да.

[Torontonian 2 694]

Torontonian,

 

Подскажите плиз, проблем вроде бы быть не должно если я оптравляю сам себе из сша? Или надо перестраховаться и отправлять родсвенникам тоже переодически?

решать вам. На вход деньги не так сильно контролируются.

 

,Конечно, ничего страшного, просто предложат легально заплатить налоги тут на доходы с легального бизнеса там. Точнее , разницу с налога. Если, конечно, у тебя осталось наше гражданство.

банк должен доказать что перевод носит коммерческий характер. А ему (банку) это надо?

[kazap 2 394]

kazap, поправь меня, если ошибаюсь, но к переводу денег это не имеет никакого отношения. Если перевод в счёт забугорной зарплаты, то да.

Я там забыл поставить смайлик, но давай попробуем порассуждать. Постановление направлено на борьбу с доходами, полученными преступным путем. Являются таковыми ли доходы, в которые включаются неуплаченные налоги? Естественно.

Если гражданин отправляет сам себе(наверное, это можно трактовать как необычные и регулярные операции) суммы, попадающие под мониторинг, то он может быть промониторен.

Другое дело, что наша законодательная база пока не позволяет прямо и явно затребовать происхождение этих денег, а по другому доказать, что это деньги от коммерческой деятельности, трудно(я не в курсе, насколько налажен обмен информацией между налоговыми органами РУз и США), но при визите данных представителей можно пережить довольно неприятные минуты, а такие прецеденты на форуме были- кажется, ЕленаСергеевна.

Правда, Торонтиан правильно отметил, что на входящие платежи пока не так много внимания, как на исходящие.

 

банк должен доказать что перевод носит коммерческий характер. А ему (банку) это надо?

в банках теперь для этого появляется служба, которая только этим и будет заниматься и которая будет работать в тесной связи с департаментом. Не уверен, что они не будут следовать поговорке, в которой человека послали за шапкой, а он известно, что принес

Edited 29.11.2013 05:23 by kazap

[Wanderer 4 348]

в банках теперь для этого появляется служба, которая и будет этим заниматься и которая будет работать в тесной связи с департаментом

Она и раньше была. Служба внутреннего контроля.

[Немой 34 824]

Я там забыл поставить смайлик, но давай попробуем порассуждать.

Так я тоже умею Можно обналичивать со штатовской Визы, но тогда возникнут вопросы у службы внутреннего контроля банка в штатах.

Edited 29.11.2013 05:37 by Немой

[kazap 2 394]

Так я тоже умею Можно обналичивать со штатовской Визы, но тогда возникнут вопросы у службы внутреннего контроля банка в штатах.

со штатовской(да и люой другой) визы гораздо дороже, чем СВИФТ и процентов слупят не менее 3%. Плюс судя по разделам постановления в части надлежащей идентификации клиентов, похоже, то небольшое количество банкоматов, которое, оказывается, последнее время все-таки работали, опять будут использоваться просто для украшения и обогрева воздуха

[Torontonian 2 694]

Она и раньше была. Служба внутреннего контроля.

Что самое интересное им раширили полномичия и увеличили ответственность но промотивировать забыли.. а мотивировать то должен банк. Не думаю что банк особо будет заинтересован в рвении, ведь польза от этого банку никакой нет, а Департамент это не контролирущая организация.

Так что все по ходу останеться также. Окромя случаев когда кому-то чужими руками, сотрудников Службы Внутреннего Контроля, нужно будет решить проблему не компроментируя правоохранительный орган.

Edited 29.11.2013 07:51 by Torontonian

[Немой 34 824]

со штатовской(да и люой другой) визы гораздо дороже, чем СВИФТ и процентов слупят не менее 3%.

Как вариант, снять там и привезти с собой. Я ещё ни разу не слышал, чтобы были проблемы с легальным ввозом наличной валюты. Только у таможни справку забрать надо, для налоговой пригодится, если что. Там при сумме более 5 или 10 тысяч баксов. Поправьте меня, если кто в курсе.

Да, и обналичка Визы: Капиталбанк и КДБ - 2%. И плюс процент банка-эмитента.

Edited 29.11.2013 07:54 by Немой

[Evtanazia 2 258]

Что самое интересное им раширили полномичия и увеличили ответственность но промотивировать забыли.. а мотивировать то должен банк. Не думаю что банк особо будет заинтересован в рвении, ведь польза от этого банку никакой нет, а Департамент это не контролирущая организация.

Так что все по ходу останеться также. Окромя случаев когда кому-то чужими руками, сотрудников Службы Внутреннего Контроля, нужно будет решить проблему не компроментируя правоохранительный орган.

Банкам это не нужно. Это нужно государству. Теперь если что-то не так, то государство скажет мы же вам дали указание, а вы не выполнили, игнорировали, прошляпили. И далее, как с КСБ.:( Для того и усилили ответственность и ужесточили рамки, чтобы "не осталось как раньше". По тексту постановления видно, что в частности это борьба с валютчиками, которые раньше собирали паспорта для покупки валюты, а теперь пригоняют табунчик для открытия конверсионных карт и опять же покупки валюты по госкурсу.

[kazap 2 394]

Что самое интересное им раширили полномичия и увеличили ответственность но промотивировать забыли.. а мотивировать то должен банк. Не думаю что банк особо будет заинтересован в рвении, ведь польза от этого банку никакой нет, а Департамент это не контролирущая организация.

Так что все по ходу останеться также. Окромя случаев когда кому-то чужими руками, сотрудников Службы Внутреннего Контроля, нужно будет решить проблему не компроментируя правоохранительный орган.

ты правильно видишь 2 тезиса

1) Простимулировать забыли, зарплата не бог весть что. А кушать-то ох как хочется

2) Полномочия увеличили, плюс группа поддержки в виде департамента

Выводы могут не радовать

... Там при сумме более 5 или 10 тысяч баксов. Поправьте меня, если кто в курсе.

знаю несколько случаев, когда ввозили нестолько десятков тысяч. Без проблем

Да, и обналичка Визы: Капиталбанк и КДБ - 2%. И плюс процент банка-эмитента.

получается, снизили. Лет 5 назад снимал, было в трасте и НБУ 2%. Потом начали увеличивать- везде стало 3- снимал последний раз года 3 назад в трасте, под 3%.

Edited 29.11.2013 16:32 by kazap

[Немой 34 824]

получается, снизили. Лет 5 назад снимал, было в трасте и НБУ 2%. Потом начали увеличивать- везде стало 3- снимал последний раз года 3 назад в трасте, под 3%.

В КДБ, вроде, всегда было 2%.

В АБН-Амро было 4 %. После, в РБС - не знаю.

[Kimsa 435]

Здравствуйте можно ли в наших банках отправлять деньги в ЕВРО ?

[Sovanet 157]

Здравствуйте можно ли в наших банках отправлять деньги в ЕВРО ?

 

Можно, если счет открыт в евро, и у вас есть договорные основания (учеба, лечение,...)

[Mefodiy 20]

Torontonian,

 

Подскажите плиз, проблем вроде бы быть не должно если я оптравляю сам себе из сша? Или надо перестраховаться и отправлять родсвенникам тоже переодически?

Freshman, личку смотрел?

[zippo 0]

Можно ли осуществить банковский перевод с нашего банка (имеется валютный счет) в банк США и при этом самому находится в штатах? Цель: оплата за обучение.

то есть, вообще это возможно и обязателно ли мое физическое присутствие?

 

Спасибо

Edited 12.04.2014 08:17 by zippo

[freshman 2 136]

Пусть перечислять на ваш счет в штатах.

[Sovanet 157]

Без физического присутствия или нотариальной доверенности, ни куда и ни за что нн переведут.

[gog 178]

Можно ли отправить у нас рубли на карту сбербанка россии с через наших банков.

Хотел заказать вещь с инет магазина у них только такой вид приема платежа

[freshman 2 136]

Можно ли отправить у нас рубли на карту сбербанка россии с через наших банков.

Хотел заказать вещь с инет магазина у них только такой вид приема платежа

 

Отправляете доллар на их счет, там банк сам сконвертирует доллары на рубли. По другому отсюда - никак.

[Igori 382]

Имеется счёт в нац.валюте (внесён наличкой) в Агро-банке. Можно ли средства перевести в Асака-банк? (физ.лицо)

В агро-банке помощник менеджера сказал, что низя..., но что то не верю я ему, так ли это на самом деле?

[Sultana 2 259]

Имеется счёт в нац.валюте (внесён наличкой) в Агро-банке. Можно ли средства перевести в Асака-банк? (физ.лицо)

В агро-банке помощник менеджера сказал, что низя..., но что то не верю я ему, так ли это на самом деле?

Счет НБ - чей? физ.лица? Перевод средств - детали? Физ.лицо в Асаке что за счет имеет? Депозит?

[Igori 382]

Подробней поясняю ситуацию...

У меня заканчивается срок срочного вклада для физ.лица в агро-банке, сдавал наличку.

Деньги (наличку) планировал забрать и оплатить покупку машины через автосалон.

Автосалон, насколько я знаю, отправит меня сдать деньги в асака-банк.

Интересуюсь - можно ли цивилизованно обойтись без всех этих идиотских перевозок кило-бумаг из банка в банк, из окошка в окошко?

[Enigma 6 168]

можно ли цивилизованно обойтись без всех этих идиотских перевозок кило-бумаг из банка в банк, из окошка в окошко?

Не получится - Асака за машину захочет живую наличку.