Покупка - продажа валюты в банках республики

[ZZX 3 377]

Осталось открыть памятник доллару.

[Немой 34 824]

Осталось открыть памятник доллару.

Ты готов с ним проститься?

[ZZX 3 377]

Ты готов с ним проститься?

Нет, просто все говорит о том что валюта у нас возведена в святые. А вот памятника. нет. Нехорошо. Народ должен знать о чем заботятся сильные мира сего.

[Reader 3 096]

Я так понял, оно направлено на противодействие выносу валюты в любом виде за пределы Уза. Дебилизм, поскольку либо пациент сдохнет, либо выстроится альтернативная система оборота валюты. Собственно, это уже было не раз.

Считаю - боремся как обычно с последствиями.

[Bublik 16 131]

я так понимаю, если допустим, человек захочет купить нексию за сколько там 11 тыщ долларов, положит эти доллары на карту -- то всё? упс - подозрительная личность?

[News 881]

Нет, просто все говорит о том что валюта у нас возведена в святые. А вот памятника. нет. Нехорошо. Народ должен знать о чем заботятся сильные мира сего.

Памятник у нас в подсознании!

[kazap 2 394]

я так понимаю, если допустим, человек захочет купить нексию за сколько там 11 тыщ долларов, положит эти доллары на карту -- то всё? упс - подозрительная личность?

Нееее, Джиэм не трожь, это священная корова. Все их платежи, а также платежи им, это как жена цезаря-вне подозрений

[aol 4 734]

Нееее, Джиэм не трожь, это священная корова. Все их платежи, а также платежи им, это как жена цезаря-вне подозрений

 

Так, валюты перекинул на карточку, но еще не купил машину, будет в подозрении?

[kazap 2 394]

Так, валюты перекинул на карточку, но еще не купил машину, будет в подозрении?

ты главное не нервничай при этом и не звони никому по незначительным поводам и все будет пучком

[Немой 34 824]

ты главное не нервничай при этом и не звони никому по незначительным поводам и все будет пучком

А лучше - вообще не звони

Я так понимаю, карточки пока особо не прикрыли. Если их у вас, конечно, не 5 штук и более. Но, при таком развитии, скоро и мелочь из карманов будут тырить.

[aol 4 734]

Но, при таком развитии, скоро и мелочь из карманов будут тырить.

 

Вроде уже, сконвертил 1000 баксов - ты уже в подозрении.

[Bublik 16 131]

а если допустим, 900 а потом еще 900?

[Немой 34 824]

а если допустим, 900 а потом еще 900?

Сразу накроют как мошенника Дадут 9 лет, а потом ещё 9 лет

Edited 27.11.2013 10:19 by Немой

[kazap 2 394]

а если допустим, 900 а потом еще 900?

это будет уже не разовая операция, а систематическая и попадет в разряд не сомнительных, а подозрительных операций. По рецидиву больше дают

Edited 27.11.2013 10:25 by kazap

[Torontonian 2 694]

Все лимит покупки в 2000$ узаконили. При покупки свыше - иди сюда мой дарагой.

Ну и снятие с пластиквых карт на территории страны будет чутко контролироваться во избежание обналички с конверсионных карт

[aol 4 734]

Все лимит покупки в 2000$ узаконили. При покупки свыше - иди сюда мой дарагой.

 

1000$

[Torontonian 2 694]

1000$

Как считали?

[Anel 2 069]

вот это интересно, к высокой группе риска отнесли

 

"клиенты, использующие программные комплексы, дающие возможность осуществления операций без личного присутствия клиента", к ним можно отнести всех использующих программу банк- клиент.

 

Ну и то что против технологического прогресса.

60. Коммерческий банк должен принимать меры по недопущению злоупотребления технологическими достижениями в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма. В этих целях коммерческий банк должен определять и оценивать уровни риска, которые могут возникнуть в связи:

с разработкой новых видов услуг и новой деловой практики;

с использованием новых или развивающихся технологий как для новых, так и для уже существующих видов услуг.

[Немой 34 824]

Народ, это сильно смахивает на то, что всю власть банкам отдали Они теперь полновластные хозяева денег населения.

[Bublik 16 131]

Народ, это сильно смахивает на то, что всю власть банкам отдали Они теперь полновластные хозяева денег населения.

палка о двух концах -- как бэ население не забоялось после всего этого собссно самих банков. )

 

кстати, http://www.gazeta.uz/2013/11/27/csb/

 

и еще вопрос. всё же суть: ты открыл мпк, кинул на нее пару тыщ долларов. выходит, к тебе могут прийти и спросить где взял? или что?

Edited 27.11.2013 11:11 by Bublik

[aol 4 734]

Как считали?

 

Изменены критерии разовых операций, при которых производится надлежащая проверка клиента. Теперь коммерческие банки обязаны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов при осуществлении продажи физическими лицами наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 100-кратный размер минимальной заработной платы (ранее 1000-кратный размер минимальной заработной платы); размена, замены и (или) конверсии физическими лицами наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 25-кратный размер минимальной заработной платы (ранее 100-кратный размер минимальной заработной платы).

http://norma.uz/publish/doc/text100250.html

[Anel 2 069]

палка о двух концах -- как бэ население не забоялось после всего этого собссно самих банков. )

 

кстати, http://www.gazeta.uz/2013/11/27/csb/

 

и еще вопрос. всё же суть: ты открыл мпк, кинул на нее пару тыщ долларов. выходит, к тебе могут прийти и спросить где взял? или что?

 

Я так поняла, что сначала надлежаще проверят. (паспорт, прописка и т.д), но они и так это делают, а что бы попасть под сомнительную операцию то основные факторы - это регулярность (за 3 месяца), размер (500 кратные мзп), нестандартность поведения

Edited 27.11.2013 11:26 by Anel

[Немой 34 824]

палка о двух концах -- как бэ население не забоялось после всего этого собссно самих банков. )

Не скажу за население, но я наших банков давно боюсь уже.

Теперь в их руках власть над твоими же бабками. Им расширили полномочия по самое "не балуйся". Захотят - дадут, захотят - проверку натравят. Не хочешь з/п на пластик? Нннааа! Есть проблемы с карточкой? Пшёл отсюда, мальчик, на проверке твои расходы. Мы ещё посмотрим, что за бабло ты хотел отмыть в Макдональдсе.

А забугорная учёба и вовсе превращается в сладкий дым. Хрен теперь туда и денег нормально не перечислить, и с собой вывезти проблематично.

[Torontonian 2 694]

Изменены критерии разовых операций, при которых производится надлежащая проверка клиента. Теперь коммерческие банки обязаны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов при осуществлении продажи физическими лицами наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 100-кратный размер минимальной заработной платы (ранее 1000-кратный размер минимальной заработной платы); размена, замены и (или) конверсии физическими лицами наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 25-кратный размер минимальной заработной платы (ранее 100-кратный размер минимальной заработной платы).

http://norma.uz/publ...text100250.html

Продолжение читал?

Просто банк обязан самостоятельно проверить клиента. что включает в себя:

проверку личности и полномочий клиента и лиц, от имени которых он действует на основании соответствующих документов;

идентификацию реального владельца клиента;

проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности.

И если выявил сомнительные операции тольско тогда стучать в департамент.

То есть автоматом приобретение более 1000$ на карточку не означает что эта операция подпадает в разряд сомнительных. Хотя банку развязывает руки для проверки клиента. То есть более 1000$ смогут приобретать только те действия которых в прошлом не подпадали под сомнительные операции.

Ну обычного "обывателя" с улицы запугать теперь банкирам шесть сек. Ибо у многих "рыльцо в пушку"

Edited 27.11.2013 11:49 by Torontonian

[freshman 2 136]

Так вопрос тем кто понял суть положения:

 

1. Могут ли люди с инвойсом и с наличными долларами отправлять деньги зарубеж?

 

2. Вчера взял 2000 на конверсионную карту. Будут ли проблемы в далнейшем?