Покупка - продажа валюты в банках республики

[berda77 9]

Интересно. А на каком основании выписывают штрафы?

А это вопрос к представ. силовых структур, которые заседают в каждом банке, выдававшем валюту.

Edited 19.02.2015 21:49 by berda77

[ve-tech 1 400]

Зы. Тех, кто не доказал целевое использование, заставляют платить штраф в 3 мин. Теперь мне самому стало интересно, на основании чего выставляют такой штраф. Может поправка/особое распоряжение или постановление вышло? Никто не в курсе?

Не знал что чисто кровные заработанные деньги (бывают и такие) можно тратить только по разрешению банка на определённые вещи. Это же не кредит

[berda77 9]

Не знал что чисто кровные заработанные деньги (бывают и такие) можно тратить только по разрешению банка на определённые вещи. Это же не кредит

Походу, еще один способ пополнения госказны.

[Torontonian 2 694]

Интересно. А на каком основании выписывают штрафы?

Кодекс об административной ответственности http://www.lex.uz/pa...id=97661#205869

Статья 170. Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей

влечет наложение штрафа от трех до пяти минимальных размеров заработной платы с конфискацией валютных ценностей..

http://www.lex.uz/pa...lact_id=1449615

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

3. Согласно пункта 3 статьи 1 названного Закона, к «иностранной валюте» относится:

— средства на счетах и во вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных расчетных единицах

 

8. Незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей совершенные впервые в значительном и меньшем размерах является административным правонарушением, ответственность за которые предусмотрена статьей 170 Кодекса Республики Узбекистан «Об административной ответственности».

Незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей в значительном размере, совершенное в течение одного года после применения административного взыскания за такие же действия, т. е. незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей в значительном размере, являются уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 177 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

 

Теперь внимательно читаем диспозицию ПП-1914

В целях дальнейшего укрепления статуса национальной валюты как единственного законного платежного средства на территории Республики Узбекистан, упорядочения сферы обращения наличной иностранной валюты, безусловного выполнения международных стандартов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также совершенствования механизма осуществления валютно-обменных операций

Edited 20.02.2015 02:58 by Torontonian

[HOBBIT 14 532]

Зы. Тех, кто не доказал целевое использование, заставляют платить штраф в 3 мин.

Фигня всё это. Я брал полтора года назад, никто ничего не просил доказывать и штрафами не угрожал. Причем я покупал на деньги с зарплатной карты, а не наличные.

[Deja_VU 3 243]

Не он такой а жизнь такая?

Тепереча понятно почему из "сидящих" 99.9% невинно осужденные!

Что-то не могу увязать понятия "значительности", "противозаконности", "сбыта валюты" с одной стороны и "$100 в сутки" - с другой.

[kazap 2 394]

Кодекс об административной ответственности http://www.lex.uz/pa...id=97661#205869

....

И где тут незаконное приобретение валютных ценностей? Оно вполне законное , по конверсионке.

Штраф можно впаять, если только сильно за уши притянуть.

Передача карты другому лицу никакие законы РУз не нарушает, разве что внутренние правила банка об использовании конверсионной карты и в этом случае банк будет действовать методами, доступными ему, то есть отлучать от титьки конвертации.

[Torontonian 2 694]

Штраф можно впаять, если только сильно за уши притянуть.

Легализацию преступных средств тоже. При должной фантазии.

[Wanderer 4 352]

Легализацию преступных средств тоже. При должной фантазии.

Что там преступного? Ты офицально покупаешь валюту в банке.

[kazap 2 394]

Легализацию преступных средств тоже. При должной фантазии.

Нету тут никакого преступной легализации преступных средств, как и самих преступных средств, думаю, ты как юрист, это прекрасно понимаешь.

А по поводу выделенного- этак любое деяние можно подвести под что угодно

[Torontonian 2 694]

Нету тут никакого преступной легализации преступных средств, как и самих преступных средств, думаю, ты как юрист, это прекрасно понимаешь.

Ну если доказать откуда взял сумы и заплатил ли все налоги? За фаберже можно взять почти любого.

[kazap 2 394]

Ну если доказать откуда взял сумы и заплатил ли все налоги? За фаберже можно взять почти любого.

покупатель валюты не должен доказывать, что он заплатил все налоги, это они должны доказать, что покупатель валюты не заплатил налоги.

А пара тысяч долларов в сумовом эквиваленте-не та сумма, за которые они возьмутся всерьез . разве что, повторюсь, карта не светилась на обнальных терминалах, незаконно действующих на территории РУз. Вот тут да, могут припаять соучастие по серьезным статьям

Edited 20.02.2015 04:32 by kazap

[DodikUz 5 141]

вопрос можно ли оплатить по этой карте с Узбекистана (с банка) на счет иностранной компании находящиеся за рубежом(предоплата за обучение) ....??

зарание спасибо за ответы

Edited 20.02.2015 05:16 by DodikUz

[kazap 2 394]

если у них если терминал, то без проблем.

А вот переводом со счета- маловероятно. Во всяком случае, люди уже отказы получали.

[Smik 778]

Зы. Тех, кто не доказал целевое использование, заставляют платить штраф в 3 мин. Теперь мне самому стало интересно, на основании чего выставляют такой штраф. Может поправка/особое распоряжение или постановление вышло? Никто не в курсе?

Не целевое использование карты-это использование ее вместо туалетоной бумаги...

[Немой 34 824]

Кодекс об административной ответственности http://www.lex.uz/pa...id=97661#205869

[/background][/size][/font][/color]

http://www.lex.uz/pa...lact_id=1449615

Тор, причём здесь эта статья? Чел вполне себе законно приобрёл валюту у банка.

 

Не целевое использование карты-это использование ее вместо туалетоной бумаги...

Это как?

[Deja_VU 3 243]

Это как?

Карту нужно вставлять в терминал, АТМ или пользоваться cvv онлайн. Это целевое.

Подтереть зад - уже нецелевое. :)

 

А вот контролировать за что происходит оплата - то тут контроль осуществляется по отношению к законности, а не целесообразности.

Это не кредит в банке, чтоб отчитываться за целевое использование средств.

[Немой 34 824]

Карту нужно вставлять в терминал, АТМ или пользоваться cvv онлайн. Это целевое.

Подтереть зад - уже нецелевое. :)

Дежа, да я не об этом. Мне любопытно чисто технически, как подтереть зад кусочком твёрдого пластика?

[Deja_VU 3 243]

Ааа, ну понятно.

Я более приземисто оценил вопрос. )

[Немой 34 824]

А вот контролировать за что происходит оплата - то тут контроль осуществляется по отношению к законности, а не целесообразности.

Это не кредит в банке, чтоб отчитываться за целевое использование средств.

Это совсем не задача для СБ банка, а работа для правохранительных органов. Но и там как бы глупо шмонать всех картхолдеров в надежде поймать среди них кого-нибудь, который спонсирует через конвесионную карту каких-нибудь террористов. Обычно вроде всё бывает наоборот - разрабатывают террористов и находят их источники финансирования, не?

[Deja_VU 3 243]

Вот и я не могу понять, за что 3 мрзп из АК, если штамп погранцов в паспорте отсутствует, а карта засветилась за бугром.

Это только договорное обязательство между банком и клиентом.

[berda77 9]

Вот и я не могу понять, за что 3 мрзп из АК, если штамп погранцов в паспорте отсутствует, а карта засветилась за бугром.

Это только договорное обязательство между банком и клиентом.

Если думать логически, то передача карты другому лицу (неважно, для последующего обнала, лечения, учебы или просто телок снять) - это по-моему имхо, простое нарушение договоренностей между клиентом и банком. Поэтому, мне очень интересно, как они могут наложить штраф в размере 3 мин. если это не является нарушением какой-либо статьи УК или АК.

 

В случае с картой, не целевое использование - это, ты никуда не выехал, а карта где-то обналичивалась.

[Немой 34 824]

Если думать логически, то передача карты другому лицу (неважно, для последующего обнала, лечения, учебы или просто телок снять) - это по-моему имхо, простое нарушение договоренностей между клиентом и банком. Поэтому, мне очень интересно, как они могут наложить штраф в размере 3 мин. если это не является нарушением какой-либо статьи УК или АК.

Надо курить договор, но, ИМХО, максимум, что они могут сделать - это разорвать договор.

Ну, раз уж Вы начали про 3 минималки, не могли бы выяснить, про какую статью речь?

[berda77 9]

Или нашим доблестным правоохранительным структурам делать нехрена, или это реально новый способ пополнения госбюджета, потому-что они в лице СНБ, прокуратуруры, налоговиков и обычных ментов устраивают допросы всех, кто брал валюту/карту за послед. 5 лет. Если не доказал, что брал валюту/карту для лечения, учебы, поездки или еще чего-нить, а ты и твоя карта находились отдельно друг от друга, или ты никуда не выехал, а карта где-то обналичивалась, то плати штраф в 3 мин.

 

Надо курить договор, но, ИМХО, максимум, что они могут сделать - это разорвать договор.

Ну, раз уж Вы начали про 3 минималки, не могли бы выяснить, про какую статью речь?

А никто из них не объясняет, откуда эта сумма взялась. Походу сами не знают, и им просто разнарядку спустили.

[Немой 34 824]

А никто из них не объясняет, откуда эта сумма взялась. Походу сами не знают, и им просто разнарядку спустили.

Кто - они?

Какая статья какого кодекса?