Международные денежные переводы

[Panda 13]

За рубежом то работают, а в одном из филиалов в Таше сказали, чтобы пришли после праздников для получения.

Капитал банк обратитесь его отделения деньги дают

[kazap 2 394]

Капитал банк обратитесь его отделения деньги дают

халкбанк тоже. Но кругом полный аврал, толпы народа

[TAURUS 47 824]

Капитал банк обратитесь его отделения деньги дают

 

Спасибо! Там получили без проблем.

[Panda 13]

Спасибо! Там получили без проблем.

Про толпу желающих получить забыли сказать, я там ждал больше часа

[TAURUS 47 824]

Про толпу желающих получить забыли сказать, я там ждал больше часа

 

Я отправитель.

[Vaso 238]

Просветите плиз, если какие то ограничения по переводам валюты от нас в зарубежные банки, планирую отправлять по 20тыс$ ежемесячно в США от своего имени.

[Bumer 313]

Просветите плиз, если какие то ограничения по переводам валюты от нас в зарубежные банки, планирую отправлять по 20тыс$ ежемесячно в США от своего имени.

Тут на форуме кто-то описывал ситуацию, когда перевели в Россию $$$, полученные от продажи квартиры, так их потом вызвали в ГНИ для дачи объяснения об официальном источнике денег. Так что, если потом не сможешь документально подтвердить их происхождение, я тебе не завидую. А лимит (если не изменился), был 5 тыс.$ в мес. Кстати, США тоже могут "заинтересоваться" получателем, так что, всё хорошенько обдумай

Edited 11.01.2013 15:07 by Bumer

[Real Root 7 119]

Просветите плиз, если какие то ограничения по переводам валюты от нас в зарубежные банки, планирую отправлять по 20тыс$ ежемесячно в США от своего имени.

Во-первых нельзя столько. Во-вторых тут же приудт и спросят происхождение данных денег. Нужно убдет доказать легальность а) их заработка в суммах б) бумаги подтвержадющие конвертирование денег в валюту через банки.

Отмотайте пару страниц назад. Тут уже сталкивались с этим (при отправленныхз 20 000 за год!)

[Vaso 238]

 

Тут на форуме кто-то описывал ситуацию, когда перевели в Россию $$$, полученные от продажи квартиры, так их потом вызвали в ГНИ для дачи объяснения об официальном источнике денег. Так что, если потом не сможешь документально подтвердить их происхождение, я тебе не завидую. А лимит (если не изменился), был 5 тыс.$ в мес. Кстати, США тоже могут "заинтересоваться" получателем, так что, всё хорошенько обдумай

В США проблем нет, там можно получать не более 9600$ в день для граждан,тогда банк не дает сведений о своих клиентах. Меня больше интересует с юридической стороны есть ли у нас какой то закон регламентирующий суммы перевода. Если даже и вызовут в органы пусть покажут закон на каком основании они меня вызвали и задают мне вопросы о происхождении моих денег. Об источнике происхождения я им наговорю столько, что у них уши завянут меня слушать.

[Real Root 7 119]

Об источнике происхождения я им наговорю столько, что у них уши завянут меня слушать.

Налог на доходы с этих источников уплачен?

А придерутся согласно постановлению о мониторинге валютных операций. Может вы террористов финансируете?

[Bumer 313]

Если даже и вызовут в органы пусть покажут закон на каком основании они меня вызвали и задают мне вопросы о происхождении моих денег. Об источнике происхождения я им наговорю столько, что у них уши завянут меня слушать.

С таким настроем, лучше найди другой способ отправки. Там не вчерашние выпускники ВУЗов сидят и задают вопросы. И уж поверь, у них оснований вызвать тебя и задавать вопросы, будет более чем достаточно. А наговорить им ты конечно можешь сколько угодно, они с интересом тебя послушают, но если твои слова не будут подкреплены документально, там вять будут уже не только уши и уже точно не у них. Не надо с "этим" шутить и недооценивать всю серьёзность ситуации.

Edited 11.01.2013 16:11 by Bumer

[Wanderer 4 348]

В США проблем нет, там можно получать не более 9600$ в день для граждан,тогда банк не дает сведений о своих клиентах. Меня больше интересует с юридической стороны есть ли у нас какой то закон регламентирующий суммы перевода. Если даже и вызовут в органы пусть покажут закон на каком основании они меня вызвали и задают мне вопросы о происхождении моих денег. Об источнике происхождения я им наговорю столько, что у них уши завянут меня слушать.

Глянь на пост Энигмы #143.

 

А лимит (если не изменился), был 5 тыс.$ в мес.

ЕМНИП, 5 тыков за раз, а не в мес.

[Bumer 313]

ЕМНИП, 5 тыков за раз, а не в мес.

Это как? Хоть каждый день, главное не больше 5 тыс. ? Там точно есть временное ограничение, то ли в мес., то ли в квартал.

[Wanderer 4 348]

Это как? Хоть каждый день, главное не больше 5 тыс. ? Там точно есть временное ограничение, то ли в мес., то ли в квартал.

Помню, был лимит за раз, а вот сколько в месяц, квартал или год - это нужно будет уточнить у операторов денежных переводов.

[Муха 2 878]

и машину Нексия проданная за 10 000 долларов,но на руках нет договора купли -продажи на машину

А что в договоре указывалась сумма в долларах?

[Алекс 1 852]

Налог на доходы с этих источников уплачен?

А придерутся согласно постановлению о мониторинге валютных операций. Может вы террористов финансируете?

Т.е. заплати налог и финансируй на здоровье?

[Wanderer 4 348]

А что в договоре указывалась сумма в долларах?

В том-то и дело, что реальная сумма в договоре, как правило, не указывается. Поэтому и проблемы в налоговой могут возникнуть.

 

Т.е. заплати налог и финансируй на здоровье?

Да не. Налоговая придирается, если ты - отправитель перевода, если ты - получатель, то тобой займется уже другая контора.

[Real Root 7 119]

Т.е. заплати налог и финансируй на здоровье?

Нет это было 2 отдлельных пункта.

А вам нравиться чукчей прикидываться?

[Алекс 1 852]

А вам нравиться чукчей прикидываться?

Четкость и однозначность, при выражении мыслей важна для понимания. Я думаю, стремление к ним не характерно для чукч.

[Shaman 189]

Четкость и однозначность, при выражении мыслей важна для понимания. Я думаю, стремление к ним не характерно для чукч.

Важна, конечно, если вы не понимаете. О вас трудно сказать, что вы не понимаете. Наверное это имел ввиду Real Root

Edited 22.01.2013 13:30 by Shaman

[Real Root 7 119]

Господа, что будет если при отправки валюты через систему денежных переводов одна (или более) из купюр окажется поддельной?

У меня тут другу отпарвить надо, а он боиться - говорит часть на базаре купил, часть на работе дали. Что делать спрашивает?

[Алекс 1 852]

Подозреваю, что просто не примут. Они не могут дать гарантии, что она 100% поддельная. Так что изъять не смогут.

[Real Root 7 119]

Они не могут дать гарантии, что она 100% поддельная.

Почему? У них ведь наверное сертифицированный детектор есть?

Просто у моего знакомого в 2005 году была следующая ситуация: Он решил то ли денег положить в банк, то ли перевод сделать, а может просто сконвертировать - не помню уже. Факт в том, что из 4-х купюр одна оказалась поддельной, и ему якобы пришлось распрощаться и с другими тремя чтоб дело не заводили. Как то так было. Сейчас знакомого найти можно, и распросить что да как было, но это весьма трудно будет, т.к. ехать надо в другой конец города (телефон у него МТС был).

Edited 28.01.2013 19:26 by Real Root

[Ася 2]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие есть варианты при расчете за недвижимость продавцу проверить подлинность у.е.? Как в РУз. это вообще происходит в момент сделки купли-продажи? Или продавец и покупатель перед визитом к нотариусу вместе посещают обменный пункт?

 

Большое спасибо!

[Real Root 7 119]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие есть варианты при расчете за недвижимость продавцу проверить подлинность у.е.? Как в РУз. это вообще происходит в момент сделки купли-продажи? Или продавец и покупатель перед визитом к нотариусу вместе посещают обменный пункт?

Во многих нотариальных конторах есть аппараты по проверке. Стоимость услуги - 100-200 сум за купюру.

Только блин применяется в основном только ультрофиолетовый анализ.

Есть специальные детекторы по 5 параметрам (размер, магнитный датчик, инфракрасный датчик, спектральный анализ краски, датчик плотности) - но где именно с помощью таких проверяют я не в курсе.